О компании

Совет директоров и Комитеты Совета директоров


Совет директоров — орган управления, отвечающий за разработку стратегии развития и осуществляющий контроль за деятельностью исполнительных органов, проведения объективной оценки финансового состояния компании.

Избран решением годового Общего собрания акционеров Общества 28.05.2021.

  • Состав Совета директоров Общества

    ПОЛИНОВ Алексей Александрович

    Председатель Совета директоров (Протокол № 400/1 от 25.06.2021)

    Год рождения: 1978
    Гражданство: РФ
    Образование: высшее, Московский государственный строительный университет (окончил в 2000), специальность: экономика и управление на предприятии (в строительстве), квалификация: экономист-менеджер.

    Кандидат экономических наук.

    Занимаемые должности за последние 5 лет:
    2021 - настоящее время – Главный советник ПАО «Россети»;
    2019 - настоящее время – Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Ленэнерго»;
    2018 - 2019 – Советник генерального директора ПАО «Россети Ленэнерго»;
    2018 - 2018 – Советник генерального директора ПАО «Россети Ленэнерго» (совместительство)
    2018 - 2018 – Советник генерального директора АО «ОЭК»
    2015 - 2017 – Заместитель генерального директора по развитию ЗАО «Синтез Групп»
    2015 - 2015 – Заместитель генерального директора по технологическим присоединениям ЗАО «Синтез Групп»

    Дата первого избрания в состав Совета директоров: 28.05.2021.

    Доля участия в уставном капитале ПАО «Россети Северо-Запад»: не имеет.

     


    ГОЛОВЦОВ Александр Викторович

    Является независимым директором на основании решения Совета директоров от 30.06.2021 (Протокол №401/2 от 30.06.2021)

    Год рождения: 1973
    Гражданство: Российская Федерация
    Образование: высшее, БГТУ им. Д.Ф. Устинова (окончил в 1996), специальность: Автоматика и управление в технических системах, квалификация: инженер-электрик.
    Занимаемые должности за последние 5 лет:
    2005 - 2019 – Начальник Управления Аналитических исследований АО «Управляющая компания УРАЛСИБ».
    Доля участия в уставном капитале ПАО «Россети Северо-Запад»: 0,0007%
    Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества: 14.06.2019
    Займы (кредиты) члену Совета директоров Обществом не выдавались

     


    ГОНЧАРОВ Юрий Владимирович

    Год рождения: 1977
    Гражданство: Российская Федерация
    Образование: высшее, Московский государственный горный университет (окончил в 2000), специальность: менеджмент
    Московский институт экономики, политики и права (окончил в 2014), специальность: юриспруденция.
    Занимаемые должности за последние 5 лет:
    2013 - 2018 – Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»;
    2018 - настоящее время – Главный советник ПАО «Россети».

    Доля участия в уставном капитале ПАО «Россети Северо-Запад»: не имеет.
    Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества: 29.05.2020
    Займы (кредиты) члену Совета директоров Обществом не выдавались

     


    ГРЕБЦОВ Павел Владимирович

    Год рождения: 1976
    Гражданство: РФ
    Образование: высшее, Московский государственный университет (окончил в 1998), специальность: менеджмент

    Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова (окончил в 2000) специальность: менеджмент.

    Занимаемые должности за последние 5 лет:
    2020 - настоящее время – Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «ФСК ЕЭС» (по совместительству)
    2018 - настоящее время – Директор департамента тарифной политики, заместитель генерального директора по экономике, исполняющий обязанности заместителя генерального директора по экономике и финансам, заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети».

    Дата первого избрания в состав Совета директоров: 28.05.2021
    Доля участия в уставном капитале ПАО «Россети Северо-Запад»: не имеет

     


    КРАИНСКИЙ Даниил Владимирович

    Год рождения: 1979
    Гражданство: РФ
    Образование: высшее, Московская государственная юридическая академия (окончил в 2002), специальность: юриспруденция, квалификация: юрист.

    Занимаемые должности за последние 5 лет:
    2020-настоящее время - Заместитель генерального директора по правовому обеспечению ПАО «ФСК ЕЭС»
    2018-настоящее время – Заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению, советник генерального директора ПАО «Россети Ленэнерго»
    2017-настоящее время – Заместитель генерального директора по правовому обеспечению, советник, главный советник ПАО «Россети»

    Дата первого избрания в состав Совета директоров: 28.05.2021
    Доля участия в уставном капитале ПАО «Россети Северо-Запад»: не имеет

     


    МАЙОРОВ Андрей Владимирович

    Год рождения: 1967
    Гражданство: РФ
    Образование: высшее, Московский энергетический институт (окончил в 1994), специальность: электроэнергетические системы и сети

    АО «Научно-технический центр Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы» (окончил в 2017)

    Кандидат технических наук.

    Занимаемые должности за последние 5 лет:
    2020 – настоящее время – Первый заместитель генерального директора – главный инженер, первый заместитель председателя Правления – главный инженер ПАО «ФСК ЕЭС»
    2018 – настоящее время – Заместитель генерального директора – главный инженер, первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Россети»
    2014 – 2018 – Генеральный директор АО «Объединенная энергетическая компания»

    Дата первого избрания в состав Совета директоров: 28.05.2021
    Доля участия в уставном капитале ПАО «Россети Северо-Запад»: не имеет

     


    МОЛЬСКИЙ Алексей Валерьевич

    Год рождения: 1980
    Гражданство: РФ
    Образование: высшее, Московский энергетический институт (окончил в 2004) квалификация: инженер, инженер - экономист

    Занимаемые должности за последние 5 лет:
    2020 - настоящее время – Заместитель генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети» (по совместительству)
    2015 - настоящее время – Заместитель председателя Правления, первый заместитель председателя Правления, заместитель председателя Правления по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг, заместитель генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «ФСК ЕЭС»

    Дата первого избрания в состав Совета директоров: 28.05.2021
    Доля участия в уставном капитале ПАО «Россети Северо-Запад»: не имеет

     


    МОРОЗОВ Андрей Владимирович

    Год рождения: 1978
    Гражданство: Российская Федерация
    Образование: высшее, Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации (окончил в 2000), юрист

    Гарвардская Школа Права (окончил в 2016), магистратура, специализация: финансы и корпоративное управление, магистр права LLM.

    Занимаемые должности за последние 5 лет:
    2017- настоящее время – Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов.

    Дата первого избрания в состав Совета директоров: 14.06.2019
    Доля участия в уставном капитале ПАО «Россети Северо-Запад»: не имеет

    Займы (кредиты) члену Совета директоров Обществом не выдавались.

     


    НИКИТЧАНОВА Екатерина Владимировна

    Является независимым директором на основании решения Совета директоров от 30.09.2021 (Протокол №406/7 от 30.09.2021)

    Год рождения: 1973
    Гражданство: РФ
    Образование: высшее, Воронежский государственный университет (окончила в 1996), специальность: юриспруденция.

    Занимаемые должности за последние 5 лет:
    2002-настоящее время – Заместитель директора – руководитель Экспертного центра НП «Российский институт директоров»

    Дата первого избрания в состав Совета директоров: 28.05.2021
    Доля участия в уставном капитале ПАО «Россети Северо-Запад»: не имеет

     


    ПИДНИК Артем Юрьевич

    Год рождения: 1983
    Гражданство: Российская Федерация
    Образование: высшее, Санкт-Петербургский государственный университет (окончил в 2005), специальность: юриспруденция, квалификация - юрист

    Санкт-Петербургский государственный университет, программа профессиональной переподготовки «Executive MBA (для руководителей)» (окончил в 2017).

    Занимаемые должности за последние 5 лет:
    2021 - настоящее время – Исполняющий обязанности генерального директора АО «Янтарьэнерго» (по совместительству)
    2018 - настоящее время – Генеральный директор, председатель Правления ПАО «Россети                     Северо-Запад»
    2018 - 2018 – Советник департамента управления делами, исполняющий обязанности заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Северо-Запада»
    2017 - 2018 – Генеральный директор ООО «Управляющая компания Политбюро» (по совместительству)
    2014 - 2018 – Генеральный директор ООО «Группа Компаний «Севкабель»

    Дата первого избрания в состав Совета директоров: 14 июня 2019 года.
    Доля участия в уставном капитале ПАО «Россети Северо-Запад»: не имеет

    Займы (кредиты) члену Совета директоров Обществом не выдавались.


    ФЕДОРОВ Олег Романович
    Является независимым директором

    Год рождения: 1968
    Гражданство: Российская Федерация
    Образование: высшее, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (окончил в 1992), математик.
    Занимаемые должности за последние 5 лет:
    2012-2014 - Советник руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом;
    2013 - настоящее время - Член Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).

    Доля участия в уставном капитале ПАО «Россети Северо-Запад»: не имеет
    Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества: 13 июня 2017 года.
    Займы (кредиты) члену Совета директоров Обществом не выдавались.

    • Корпоративный секретарь ПАО «Россети Северо-Запад»

      НАЗАРЕНКО Людмила Юрьевна

      Год рождения: 1971
      Гражданство: Российская Федерация
      Образование: высшее, Одесский технологический институт пищевой промышленности; квалификация  – инженер-технолог; Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет, специальность – юриспруденция, квалификация – юрист.
      Занимаемые должности за последние 5 лет:
      2006 – по настоящее время – Начальник отдела корпоративного управления ПАО «Россети Северо-Запад» (до 03.07.2015 ОАО «МРСК Северо-Запада», до 23.08.2021 ПАО «МРСК Северо-Запада»).
      Награждена отраслевыми наградами:
      2002 – Почетная грамота ОАО «АЭК «Комиэнерго»;
      2002 – Почетная грамота РАО «ЕЭС России»;
      2006 – Почетная грамота ОАО «МРСК Северо-Запада»;
      2013 – Почетная грамота Министерства энергетики РФ.

      Доля в уставном капитале ПАО «Россети Северо-Запад»: 0,0026%.
      Дата избрания Корпоративным секретарем Компании: 27.06.2008.
      Дата последнего переизбрания Корпоративным секретарем Компании: 21.06.2017.


  • Оценка кандидатов в члены Совета директоров

     

Комитеты Совета директоров

  • Комитет по аудиту

    В соответствии с Положением о Комитете по аудиту Совета директоров Общества, утверждённым Советом директоров Общества от 29.02.2016 (протокол № 197/12) с изменениями, утвержденными Советом директоров Общества 28.10.2016 (протокол 222/13):

    Цель Комитета

    Содействие эффективному выполнению функций Совета директоров Общества в части предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

    Основные задачи Комитета


    • рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и надзор за процессом ее подготовки;
    • контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы внутреннего контроля, системы управления рисками, практики корпоративного управления;
    • контроль за проведением внешнего аудита и выбором аудитора;
    • обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита;
    • надзор за эффективностью функционирования системы противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц.
    Комитет не призван выполнять роль гаранта достижения целей Общества по обеспечению достоверности отчетности, эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками, практики корпоративного управления, независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита, соблюдению законодательства, а контролирует выполнение исполнительными органами Общества своих обязанностей по обеспечению выполнения указанных целей Общества.

    Компетенция Комитета

    1. В области бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества:
    • Контроль (надзор) за обеспечением полноты, точности и достоверности годовой и промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности.
    • Проведение анализа существенных аспектов учетной политики Общества.
    • Участие в рассмотрении существенных вопросов и суждений в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
    • Проведение анализа пресс-релизов Общества по финансовым вопросам, любых публичных заявлений в отношении внешнего и Внутреннего аудита, системы управления рисками и внутреннего контроля Общества, а также публикуемой финансовой информации.
    • Рассмотрение любых других вопросов, которые, по мнению Комитета по аудиту, могут повлиять на полноту, достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

    2. В области осуществления контроля за надежностью и эффективностью функционирования системы внутреннего контроля, системы управления рисками, практики корпоративного управления:
    • Рассмотрение, до определения Советом директоров Общества, подходов к организации системы внутреннего контроля, анализ и оценка исполнения политики Общества в области внутреннего контроля.
    • Контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы внутреннего контроля, системы управления рисками, практики корпоративного управления.
    • Контроль соблюдения Обществом нормативно-правовых требований.

    3.    В области контроля за проведением внешнего аудита и выбором аудитора:
    • Рассмотрение и разработка рекомендаций для Совета директоров Общества, которые должны предоставляться акционерам для утверждения на годовом Общем собрании акционеров Общества, в отношении переизбрания и отстранения внешнего аудитора.
    • Выработка для Совета директоров Общества рекомендаций по определению срока ротации внешнего аудитора.
    • Осуществление общего надзора за выбором внешнего аудитора.
    • Надзор за проведением внешнего аудита и оценка качества выполнения аудиторской проверки и заключений аудитора.
    • Проведение, не реже 1 раза в год, оценки эффективности процесса внешнего аудита в том числе:
      - анализ соблюдения плана проведения внешнего аудита, а также анализ причины любых отклонений от него, в том числе действий аудитора, предпринятых в случае изменения аудиторского риска;
      - рассмотрение мнения о работе внешнего аудитора ключевых работников Общества, вовлеченных в процесс проведения внешнего аудита, включая главного бухгалтера, заместителя Генерального директора по экономике и финансам, руководителя структурного подразделения, осуществляющего функцию внутреннего аудита, и других;
      - анализ понимания аудитором характера бизнеса Общества и адекватности предоставляемых рекомендаций;
      - оценка заключения аудитора Общества, подтверждающего достоверность годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовка заключения об уровне эффективности и качества процесса внешнего аудита, являющегося составной частью информации (материалов) к годовому Общему собранию акционеров Общества.
    • Разработка и представление на утверждение Совету директоров Общества политики в области оказания внешним аудитором услуг неаудиторского характера, включая определение:
      - характера допустимых неаудиторских услуг;
      - соотношения размера вознаграждения за выполнение аудиторских и неаудиторских услуг (как в пропорции, так и совокупного размера вознаграждения для фирмы-аудитора);
      - требований к обеспечению независимости при совмещении видов аудиторских и неаудиторских услуг, в том числе определению видов услуг, к выполнению которых внешний аудитор не допускается;
      - определение перечня услуг, для которых требуется предварительное рассмотрение и согласование Комитетом по аудиту.
    • Обеспечение эффективного взаимодействия между внешним и внутренним аудиторами Общества.

    4.    В области обеспечения независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита:
    • Организация осуществления функции Внутреннего аудита.
    • Обеспечение независимости и объективности Внутреннего аудита.
    • Рассмотрение ограничений, способных негативно повлиять на исполнение функции внутреннего аудита.
    • Оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита.

    5.    В области контроля эффективности функционирования системы противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц:
    • Осуществление контроля эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Общества (в том числе недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации) и третьих лиц, а также иных нарушениях в Обществе.
    • Осуществление контроля реализации мер, принятых Исполнительным органом Общества по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, выявленных нарушениях и результатам проведенных расследований.

    Полномочия Комитета

    1. Взаимодействие с Советом директоров Общества.
    2. Взаимодействие с Исполнительными органами Общества.
    3. Взаимодействие с Экспертом Комитета по аудиту Общества.
    4. Взаимодействие с Внутренним аудитом.
    5. Взаимодействие с Внешним аудитором Общества.
    6. Взаимодействие с Ревизионной комиссией Общества.

    Персональный состав

    Персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества избран 30.06.2021 решением Совета директоров Общества (протокол №401/2):

    1. Никитчанова Екатерина Владимировна (Председатель Комитета) – член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», заместитель директора – руководитель Экспертного центра НП «РИД»;
    2. Головцов Александр Викторович – член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»(независимый директор);
    3. Федоров Олег Романович – член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» (независимый директор).

     
     
  • Комитет по кадрам и вознаграждениям

    В соответствии с Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества, утверждённым Советом директоров Общества от 22.08.2014 года (протокол №163/5)

    Цель Комитета

    Основной целью создания Комитета является обеспечение эффективной работы Совета директоров Общества в решении вопросов, отнесенных к его компетенции и разработка необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительным органам Общества.


    Компетенция Комитета

    К компетенции Комитета относится рассмотрение следующих вопросов:
    • выработка принципов, критериев и рекомендаций в области вознаграждения и материального стимулирования:
      - членов Совета директоров Общества, Председателя Совета директоров Общества;
      - членов Правления Общества, Генерального директора Общества, управляющей организации или управляющего;
      - членов Ревизионной комиссии Общества, Председателя Ревизионной комиссии Общества;
    • подготовка рекомендаций по утверждению (корректировке) внутренних документов, регулирующих вопросы в области вознаграждения и материального стимулирования;
    •  определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров Общества, члены Правления Общества, на должность Генерального директора Общества, а также предварительная оценка указанных кандидатов и подготовка для Совета директоров Общества соответствующих рекомендаций;
    • выработка предложений по определению существенных условий договоров (в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), заключаемых с членами Совета директоров Общества, членами Правления, Генеральным директором Общества, управляющей организацией или управляющим, изменение указанных договоров;
    • регулярная оценка деятельности Генерального директора Общества, управляющей организации (управляющего), членов Правления Общества и подготовка соответствующих рекомендаций Совету директоров Общества;
    • подготовка для Совета директоров Общества соответствующих рекомендаций по вынесению на решение Общего собрания акционеров Общества вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);
    • подготовка рекомендаций по вопросу приостановления полномочий управляющей организации (управляющего);
    • подготовка для Совета директоров Общества соответствующих рекомендаций по количественному составу Правления Общества, избранию и прекращению полномочий членов Правления Общества;
    • подготовка рекомендаций для принятия Советом директоров Общества решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества, а также привлечения его к дисциплинарной ответственности;
    • подготовка для Совета директоров Общества соответствующих рекомендаций по привлечению к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и членов Правления Общества и их поощрению в соответствии с трудовым законодательством РФ;
    • предварительное рассмотрение организационной структуры исполнительного аппарата Общества;
    • предварительное рассмотрение организационной структуры аппарата управления филиала Общества;
    • предварительное согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества;
    • рассмотрение результатов деятельности работников, занимающих должности, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества и подготовка соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества;
    • подготовка для Совета директоров Общества соответствующих рекомендаций о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам;
    • оценка состояния кадровых резервов Общества;
    • предварительное рассмотрение предложений по реорганизации системы управления Общества (изменение числа уровней управления, создание / ликвидация / перегруппировка производственных отделений, районов электрических сетей);
    • иные вопросы, связанные с вышеуказанными, а также вопросы, рассматриваемые по поручению Совета директоров Общества.

    Персональный состав

    Персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества избран 06.07.2021 решением Совета директоров Общества (протокол №402/3), с изменениями 31.03.2022 (протокол №421/22):

    1. Полинов Алексей Александрович (Председатель Комитета) – Председатель Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», временно исполняющий обязанности заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»;
    2. Никитчанова Екатерина Владимировна – член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», заместитель директора – руководитель Экспертного центра НП «РИД» (независимый директор);
    3. Федоров Олег Романович – член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» (независимый директор).

  • Комитет по надежности

    В соответствии с Положением о Комитете по надёжности Совета директоров Общества, утверждённым Советом директоров Общества от 31.07.2017 года (протокол № 249/4):

    Цель Комитета

    Обеспечение эффективной работы Совета директоров Общества в решении вопросов отнесенных к его компетенции.

    Основные задачи Комитета


    Выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества по следующим направлениям деятельности Совета директоров:
    • экспертиза производственных программ, планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электросетевого хозяйства, анализ их разработки и исполнения с точки зрения обеспечения требований к надежности функционирования и технического состояния электрических сетей;
    • оценка полноты и достаточности мероприятий по результатам расследования аварий в соответствии с Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2009 № 846), а также контроль их исполнения;
    • экспертиза качества расследований причин технологических нарушений (аварий);
    • экспертиза деятельности Общества в области противоаварийной работы (обеспечение готовности, организация и проведение аварийно-восстановительных работ на электросетевых объектах);
    • экспертиза программ профилактики и снижения рисков травматизма персонала Общества и сторонних лиц в электроустановках Общества, а также контроль их исполнения;
    • контроль и оценка деятельности технических служб Общества в части обеспечения надежности функционирования электрических сетей и производственной безопасности;
    • экспертиза системы внутреннего технического контроля в Обществе;
    • экспертиза системы управления охраной труда в Обществе;
    • экспертиза программы реализации экологической политики;
    • экспертиза системы пожарной и промышленной безопасности.

    Компетенция Комитета

    Предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций (заключений) по следующим вопросам Совета директоров Общества о приоритетных направлениях деятельности:

    1)    Анализ производственной деятельности в части оценки:
    • итогов прошедшего и оценки готовности Общества к работе
    • в предстоящий осенне-зимний период и иные особые периоды (паводковый, пожароопасный, грозовой и т.п.);
    • выполнения производственных программ, целевых программ повышения надежности и планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электрических сетей Общества;
    • организации системы управления охраной труда;
    • организации системы внутреннего технического контроля;
    • уровня эксплуатационного обслуживания энергообъектов;
    • выполнения программ экологической безопасности;
    • организации оперативно-технологического и ситуационного управления;
    • выполнения аварийно-восстановительных работ;
    • качества расследования причин технологических нарушений (аварий) и разработки превентивных мероприятий для исключения повторений аналогичных событий;
    • выполнения предписаний контролирующих и инспектирующих органов и организаций.
    2)    Оценка качества планирования и анализ деятельности по реновации энергообъектов Общества.

    3)    Оценка деятельности технических служб Общества и его филиалов,
    а также их руководителей.

    4)    Предварительное рассмотрение предложений по реорганизации системы управления Общества (изменение числа уровней управления, создание/ликвидация/перегруппировка производственных отделений, районов электрических сетей).

    5) Иные вопросы, связанные с вышеуказанными, а также вопросы, рассматриваемые по поручению Совета директоров Общества.

    Персональный состав

    Персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества избран 06.07.2021 решением Совета директоров Общества (протокол №402/3):

    1. Романков Андрей Олегович (Председатель Комитета) – заместитель главного инженера ПАО «Россети»;
    2. Зуйкова Ольга Валентиновна – директор филиала ПАО «Россети» – Центр технического надзора;
    3. Головцов Александр Викторович – член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» (независимый директор);
    4. Морозов Андрей Владимирович – член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов;
    5. Федоров Олег Романович – член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» (независимый директор);
    6. Ягодка Денис Владимирович – член Правления, первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Северо-Запад».

     
  • Комитет по стратегии

    B соответствии с Положением о Комитете по стратегии Совета директоров Общества, утверждённым решением Совета директоров Общества от 15.08.2019 (протокол №329/6):

    Цели Комитета

    • Обеспечение эффективной работы Совета директоров Общества в решении вопросов, входящих в его компетенцию;
    • Повышение эффективности деятельности Общества в целом в долгосрочной перспективе.

    Задача Комитета


    Выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества по направлениям деятельности Совета директоров, которые относятся к компетенции Комитета, в частности: стратегическое развитие и приоритетные направления деятельности, инновационное развитие, организация бизнес-процессов, бизнес-планирование, дивидендная политика, управление рисками, оценка эффективности деятельности Общества и его дочерних обществ, а также другие задачи и направления, определенные Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

    Компетенция Комитета


    Предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций (заключений) по следующим вопросам компетенции Совета директоров Общества:

    1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, включая утверждение Стратегии развития, Программы инновационного развития Общества и отчетов об их реализации;
    2) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов:
    • о реорганизации Общества;
    • об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
    • об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
    • о дроблении и консолидации акций Общества;
    • о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;
    • о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    • о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    • об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
    3) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
    4) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
    5) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
    6) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
    7) принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
    8) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), и рассмотрение ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);
    9) об одобрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее, и ежеквартального отчета об итогах ее выполнения (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);
    10) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
    11) принятие решения об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации, и прекращении участия Общества в других организациях, за исключением решений об участии, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
    12) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    13) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО), и заседаний советов директоров ДЗО о реорганизации, ликвидации ДЗО;
    14) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;
    15) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
    16) оценка рисков, а также установление приемлемой величины рисков для Общества;
    17) ежегодное рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности систем управления рисками в Обществе;
    18) осуществление контроля за соответствием деятельности исполнительных органов Общества утвержденной Обществом стратегии; заслушивание отчетов Генерального директора и членов Правления Общества о выполнении утвержденной Обществом стратегии;
    19) о рекомендациях в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении ценных бумаг Общества;
    20) утверждение Советом директоров Общества внутренних документов, регулирующих целевые области деятельности Комитета, предусмотренные пунктом 1.3 Положения;
    21) рассмотрение иных вопросов, связанных с целевыми областями деятельности Комитета, предусмотренными пунктом 1.3 Положения, и вопросов, предусмотренных отдельными поручениями Совета директоров Общества.

    Персональный состав

    Персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества избран 06.07.2021 решением Совета директоров Общества (протокол №402/3):

    1. Полинов Алексей Александрович (Председатель Комитета) – председатель Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», главный советник ПАО «Россети»;
    2. Павлов Алексей Игоревич – начальник департамента стратегии ПАО «Россети»;
    3. Иванова Татьяна Александровна – заместитель начальника департамента тарифной политики ПАО «Россети»;
    4. Тихомирова Ольга Владимировна – начальник департамента казначейства ПАО «Россети»;
    5. Краинский Даниил Владимирович – член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», заместитель генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»;
    6. Калоева Мадина Валерьевна – директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»;
    7. Темнышев Александр Александрович – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад»;
    8. Федоров Олег Романович – член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» (независимый директор);
    9. Морозов Андрей Владимирович – юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов.
    10. Головцов Александр Викторович – член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»(независимый директор);
    11. Михеев Дмитрий Дмитриевич – начальник департамента реализации услуг ПАО «Россети». 


     
  • Комитет по технологическому присоединению

    В соответствии с Положением о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества, утверждённым Советом директоров Общества от 31.07.2017 года (протокол №249/4):

    Цель Комитета

    Обеспечение открытости деятельности и недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям Общества.

    Основные задачи Комитета

    Задачей Комитета является выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества по следующим направлениям деятельности Совета директоров:

    1. выработка предложений по совершенствованию законодательной базы антимонопольного регулирования и обеспечения недискриминационного доступа к услугам  по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;
    2. выработка предложений по совершенствованию внутренних регламентов и стандартов Общества по обеспечению недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;
    3. выработка принципов и критериев оценки эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;
    4. оценка эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;
    5. анализ текущей ситуации по Обществу, и подготовка предложений Совету директоров Общества в части технологического присоединения потребителей к электрическим сетям.

    Компетенция Комитета

    • мониторинг деятельности Общества по вопросам технологического присоединения потребителей к распределительным электрическим сетям, включая договорную работу и общую статистику присоединения с учетом отдельных групп потребителей;
    • выработка предложений по совершенствованию процедур, повышению прозрачности и сокращению сроков мероприятий по технологическому присоединению потребителей к распределительным электрическим сетям Общества;
    • выработка рекомендаций по решению наиболее проблемных жалоб и обращений, поступающих по вопросам технологического присоединения к распределительным электрическим сетям Общества;
    • содействие предотвращению и пресечению злоупотреблений в области технологического присоединения к электрическим сетям Общества;
    • выработка предложений по основным показателям, влияющих на эффективность деятельности по технологическому присоединению и обеспечение недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;
    • анализ деятельности Общества в рамках реализации федеральных целевых программ;
    • выработка предложений по вопросам взаимодействия с потребителями и совершенствованию механизмов рассмотрения заявок поступающих от потребителей;
    • анализ деятельности Общества и выработка предложений по вопросам повышения качества планирования развития электрической сети;
    • внесение предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы Правительством Российской Федерации;
    • иные вопросы по поручению Совета директоров Общества.

    Персональный состав

    Персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества избран 06.07.2021 решением Совета директоров Общества (протокол №402/3):

    1. Мольский Алексей Валерьевич (Председатель Комитета) –  член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», заместитель генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»;
    2. Головцов Александр Викторович – член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»(независимый директор);
    3. Козлов Николай Николаевич – директор по правовому обеспечению и управлению собственностью ПАО «Россети Северо-Запад»;
    4. Филатова Светлана Валерьевна – член Правления, заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети Северо-Запад»;
    5. Федоров Олег Романович – член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» (независимый директор).